Pourquoi l’un des comptes bancaires de Jeffrey Epstein a-t-il été remis en ligne après sa mort ?

L’une des nombreuses inconnues entourant la vie et la mort de Jeffrey Epstein concerne les circonstances particulières dans lesquelles un étudiant qui a abandonné ses études sans réelle bonne foi financière pourrait amasser une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars. Sept mois après son suicide apparent, de nouveaux mystères fiscaux continuent d’émerger : Selon une audience au tribunal cette semaine, des documents présentés à un juge des îles Vierges américaines montrent une série de paiements de plusieurs millions de dollars transférés de sa succession à une banque qu’il possédait, Southern Country International, après sa mort.https://nymag.com/intelligencer/2020/02/why-did-jeffrey-epsteins-bank-go-active-after-his-death.html

En août, la banque d’Epstein, utilisée pour gérer les transactions offshore, avait un peu moins de 700 000 dollars d’actifs ; en décembre, la succession a été transférée pour 15,5 millions de dollars. Tous les fonds, sauf 500 000 dollars, ont été retirés avant la fin de l’année. « Il n’y a aucune explication à cela », a déclaré la juge Carolyn Hermon-Purcell, qui est responsable de la distribution des actifs restants d’Epstein dans les îles Vierges. Les avocats d’Epstein affirment que les transferts étaient une erreur, bien que les documents aient été trouvés listés avec des paiements financiers de base comme des factures de câble. Hermon-Purcell a ordonné à la succession de produire d’autres documents expliquant les irrégularités financières.

Une autre curiosité majeure a été signalée cette semaine : La banque d’Epstein, Southern Country International, n’aurait pas dû exister en raison de son passé criminel. Pourtant, sa demande pour 2014 – dans laquelle Epstein s’est vendu comme l’un des « pionniers » de la banque d’investissement – a été approuvée, devenant ainsi l’une des premières banques internationales des îles Vierges américaines. Malgré le renouvellement de sa licence chaque année jusqu’en 2019, le Daily Mail rapporte qu’il n’y avait « aucune indication que la banque fonctionnait comme une entreprise au moment où elle a été ouverte ».
Pour l’instant, les procès dans les îles Vierges américaines semblent être le moyen le plus prometteur pour découvrir plus d’informations sur les opérations de trafic sexuel et les incohérences financières présumées d’Epstein. En plus de l’affaire supervisée par Hermon-Purcell qui distribuera les actifs d’Epstein – estimés aujourd’hui à 634 millions de dollars – le procureur général des îles Vierges américaines, Denise N. George, a intenté un procès contre la succession, alléguant que le financier avait fait des centaines de victimes, potentiellement dès l’âge de 11 ans, sur son île de Little St James, et a maintenu l’opération jusqu’en 2018.

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